Cae en Colombia un panameño jefe de red de narcotráfico
Pérez tenía a su disposición una estructura que camuflaba cocaína en contenedores, vehículos de carga y aviones que trasladaban mercancía desde Panamá.
Pérez tenía a su disposición una estructura que camuflaba cocaína en contenedores, vehículos de carga y aviones que trasladaban mercancía desde Panamá.
El Ministerio Público solicitó una sentencia condenatoria de pena máxima para 26 de los acusados por la comisión del delito de blanqueo de capitales.
La Fuerza de Tarea contra el Blanqueo de Capitales y la Corrupción da respuesta a las solicitudes de asistencia a organismos policiales de otros países.
Debido a su poderío económico, la organización criminal tuvo que recurrir a personal idóneo como colaboradores de entidades bancarias, abogados y contadores.
Según el abogado, el candidato de MOCA pretendía quedarse con las acciones de un empresario bajo presiones.
Pruebas testimoniales dieron detalles de unas escrituras públicas sobre la transacción que se dio en el Banco Transatlántico y un entramado Balboa Bank.
El Minsa informó que inició una auditoría de expedientes por este caso, pero la Defensoría del Pueblo pide que el Ministerio Público investigue de oficio.
Hasta el momento hacen falta más de 40 testimonios que esperan sean evacuados en el resto de la semana para continuar con la fase de alegatos, indicó la funcion
La víctima buscaba refugio en casa de una conocida, tras escuchar disparos cerca, pero fue alcanzado por las balas de los uniformados.
Como una arbitrariedad, ha calificado Juan Carlos Araúz, expresidente del Colegio de Abogados el intento de dejar a RM y Alianza sin candidato.
El Ministerio Público busca acreditar la procedencia de los fondos a sociedades mencionadas en la Caso Papeles de Panamá.
La adquisición de 5,000 armas para la policía que supuestamente iban a ser de una marca específica y resultaron ser de otra, motivó un recurso de nulidad.
El juicio oral se reprogramó luego que un defensor particular presentara una incapacidad médica.
"Si hay justicia de verdad, salimos bien librados de esto", dijo el abogados Jürgen Mossack a su llegada a la sede del tribunal.
Los cuestionamientos sobre esta compra de las armas de fuego, se dan por la falta de información por parte de las autoridades de seguridad.
El Ministerio Público solicitará lo que en derecho corresponda en la fase de los alegatos, advirtió la Fiscal Segunda contra la Delincuencia Organizada.
El a bogado Silvio Guerra solicitó transparencia, objetividad y que se investigue este tema, pero no para el día del juicio final, que sea investigado ya.
El bufete, fundado en 1977 por Mossack y Fonseca no sobrevivió a los escándalos de las sociedades extraterritoriales y de Lava Jato, y cerró en marzo de 2018.
Panamá continúa bajo la lupa por el alto flujo de migrantes irregulares que atraviesan la inhóspita selva de Darién en su recorrido hacia los Estados Unidos.