'Niño genio de las criptomonedas' pasará 25 años en prisión
Nueva York, Estados Unidos / EFELas víctimas de los delitos cometidos por Sam Bankman-Fried, entre fraude y lavado de dinero, perdieron más de $550 millones.
Las víctimas de los delitos cometidos por Sam Bankman-Fried, entre fraude y lavado de dinero, perdieron más de $550 millones.
Este acuerdo abre la posibilidad de presentar solicitudes de asistencia mutua de forma electrónica, acelerando las investigaciones.
Mensualmente ingresan a Panamá hasta 15 contenedores cargados de cigarrillos de contrabando por medios de puertos legales y zonas libres.
Gelavex es el principal foro hemisférico para discutir y proponer líneas de acción para prevenir y contrarrestar el lavado de activos en las Américas.
Nicolás Petro y Daysuris Vásquez, no podrán salir de Barranquilla, donde supuestamente cometieron las actividades ilícitas que pudieran empañar al mandatario.