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Laurentino Cortizo fue presidente de la Asamblea Nacional entre 2000 y 2001. Foto: Laurentino Cortizo

Laurentino Cortizo, el presidente que quiere sacar a Panamá de las listas grises

Panamá | EFE | @PanamaAmerica
Hijo del transportista español Laurentino Cortizo y de la maestra y empresaria panameña Esther Cohen, el mandatario ha dicho que su política exterior será de "amable componedor" y "de respeto".
Sistema bancario nacional niega debilidades. Foto: Archivo.

Sector bancario panameño reafirma a bancos corresponsales y calificadoras de riesgo que cumple con el GAFI

Clarissa Castillo | [email protected] | @Claricastillo28
Superintendencia de Bancos de Panamá busca detectar a personas que realicen el ejercicio de la actividad de remesas, sin las licencias y registros.
GAFI vigilará  la implementación de los planes de acción. Foto: Lista Gris del GAFI.

Sindicato de Industriales de Panamá califica lista gris de 'chantaje'

Clarissa Castillo | [email protected] | @Claricastillo28
Según el Sindicato de Industriales de Panamá desde hace más de una década se apunta a desarmar el sector terciario de la economía panameña.
 Solicitan al presidente  Electo Laurentino Cortizo, elabore, junto al sector privado, una política de Estado que defienda la plataforma de servicios. Foto: ATP

Gremios empresariales advierten sobre efectos nefastos para el país por ingreso en la lista gris del GAFI

Clarissa Castillo
Principales gremios empresariales reconocen que la decisión del GAFI pone en riesgo el clima y la seguridad de inversión, la atracción de inversión extranjera y la reputación del sistema financiero, entre, otros efectos negativos.
La CCIAP analizará a profundidad los argumentos planteados en este nuevo informe

Cámara de Comercio: 'mensaje que le envía GAFI al país es nefasto y tiene un efecto desmoralizador'

Clarissa Castillo
Según el gremio empresarial, la inclusión en la lista no hace reconocimiento a todo el esfuerzo y resultados logrados en un tiempo relativamente corto.
Imagen del país se afectará nuevamente a nivel internacional, lo que podría repercutir de manera negativa en la atracción de inversión extranjera.

Falta de reportes hizo que Panamá volviera a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional

Clarissa Castillo | [email protected] | @Claricastillo28
Expertos consideran que los negociadores de Panamá fueron muy pasivos en sus argumentos cuando debieron ser más activos.
 El anuncio del regreso a la lista gris supone un nuevo golpe a la reputación de Panamá.

El GAFI desconoce avances de Panamá en materia de regulación, dicen analistas

EFE
Para el abogado Juan Carlos Araúz, la inclusión en la lista gris del GAFI constituye una nueva agresión por parte de una institución internacional "que no está reconociendo los esfuerzos que Panamá realiza".
Panamá cumple con 35 de las 40 recomendaciones del GAFI. Foto: MEF

GAFI vuelve a incluir a Panamá en la lista gris, aseguró Eyda Varela de Chinchilla

Clarissa Castillo
Panamá volvió a ser incluida en la lista de países que presentan deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Panamá tendría que conversar con los países similares para ver qué es lo que está pasando con ellos, que no está pasando aquí.

Problemas financieros de Panamá se agravarían con ingreso en la lista gris del Gafi

Clarissa Castillo | [email protected] | @Claricastillo28
De volver a la lista gris, Panamá tiene que ponerse de acuerdo con el Gafi para evaluar cuáles son las áreas que deben adecuarse a la normativa.
Panamá podría ser incluida en la lista gris del Gafi, según varias fuentes del sector. Foto: EFE.

Casinos rechazan acusaciones ante posible entrada de Panamá en lista gris del GAFI

Clarissa Castillo | [email protected] | @Claricastillo28
Panamá ha realizado algunos esfuerzos para no volver a estar en la mira de los organismos, no obstante, siempre hay nuevas exigencias.
Es necesarios que se haga el debido "conoce a tu cliente" para evitar mayores problemas

Posible inclusión en la lista gris del GAFI afectaría la banca local a pesar de que cumple regulaciones

Clarissa Castillo
Especialistas explican que esto se debe a que el sector financiero está compuesto por bancos y todo el sector que trabaja alrededor de ellos.
Rolando de León de Alba, gerente general del Banco Nacional de Panamá se reunió hoy con los medios. Foto: Banco Nacional

BNP: "Panamá está en riesgo de ingresar a la lista gris del GAFI por sectores no financieros"

Clarissa Castillo
El gerente general del Banco Nacional de Panamá, Rolando de León de Alba, reconoció que hay algunas áreas donde ha sido mucho complicado controlar el tema de la regulación y que deben ser atendidas para que no ocasionen un problema como el que se dio en el 2014 con la banca corresponsal y demás.
La UE sacó a Panamá de lista. Foto: Archivo

Panamá pide al Grupo de Acción Financiera Internacional ser justos

Clarissa Castillo | [email protected] | @Claricastillo28
Panamá espera que el Gafi reconozca los avances que se han tenido en materia de transparencia financiera.
El taller realizado hace unos días busca generar un diálogo regional sobre la problemática del lavado de activos a través del comercio. Foto: Víctor Arosemena

Crean nuevas formas para lavar dinero en el sector comercio

Clarissa Castillo | [email protected] | @Claricastillo28
Mientras en el sector comercio se hacen normativas nuevas que van bloqueando, los delincuentes crean nuevas formas de hacerlo.
Marconi Melo, secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica Foto: Víctor Arosemena

Gafilat reconoce lucha de Panamá contra el lavado de activos

Clarissa Castillo | [email protected] | @Claricastillo28
Marconi Melo, secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, precisó que Panamá viene de un proceso de desarrollo en su marco legal como la Ley 23, que se conoce como la "Ley Antiblanqueo", que regula ciertas actividades no financieras como casinos, inmobiliarias, zonas libres o bufetes, la penalización con cárcel de la evasión fiscal.
Las aplicaciones contenidas en el acuerdo se aplicarán a los bancos y otros

Panamá endurece sus normas para la detección del financiamiento del terrorismo

Clarissa Castillo
El acuerdo identifica comportamientos del cliente, o compañías, así como las características de ciertas operaciones financieras que podrían conducir a detectar una operación sospechosa relacionada con financiamiento del terrorismo.
Imagen de banderas de la Unión Europea frente a la sede de la Comisión Europea en Bruselas. Foto: EFE

Estados de la UE vetan lista de países con riesgo de blanqueo de la CE, en la que está Panamá

EFE
Los 28 Estados de la UE han rechazado por unanimidad esta lista, haciendo oficial así una decisión que se conoció la semana pasada y que obligará al Ejecutivo comunitario a realizar una nueva evaluación y presentar otra propuesta.
Panamá aprobó recientemente aprobó el proyecto de ley 591, que eleva a delito la evasión fiscal

Panamá no aparece en lista gris del GAFI; tendrá que esperar hasta junio

Clarissa Castillo
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) rendirá un nuevo informe en junio donde aparecerá la evaluación para Panamá.
Solicitan a la Unión Europea que enmiende este injusto y hostil proceder. Foto: Archivo

Panamá sigue sometido a amenazas por organismos internacionales

Clarissa Castillo | [email protected] | @Claricastillo28
La propuesta de la Comisión Europea de incluir a Panamá en una lista de alto riesgo con deficiencias en su régimen de lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, ha generado un repudio general.
Marshall Billingslea, presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) junto a la procuradora Kenia Porcell. Foto/Cortesía

Miembros del Gafi ya están en Panamá

Yessika Valdes
El Grupo de Acción Financiera Internacional solicitó a Panamá aprobar una nueva legislación antes de 2019 para no incluir nuevamente al país en su lista de paraísos fiscales.