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La UE sacó a Panamá de lista. Foto: Archivo

Panamá pide al Grupo de Acción Financiera Internacional ser justos

Clarissa Castillo | [email protected] | @Claricastillo28
Panamá espera que el Gafi reconozca los avances que se han tenido en materia de transparencia financiera.
El taller realizado hace unos días busca generar un diálogo regional sobre la problemática del lavado de activos a través del comercio. Foto: Víctor Arosemena

Crean nuevas formas para lavar dinero en el sector comercio

Clarissa Castillo | [email protected] | @Claricastillo28
Mientras en el sector comercio se hacen normativas nuevas que van bloqueando, los delincuentes crean nuevas formas de hacerlo.
Marconi Melo, secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica Foto: Víctor Arosemena

Gafilat reconoce lucha de Panamá contra el lavado de activos

Clarissa Castillo | [email protected] | @Claricastillo28
Marconi Melo, secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, precisó que Panamá viene de un proceso de desarrollo en su marco legal como la Ley 23, que se conoce como la "Ley Antiblanqueo", que regula ciertas actividades no financieras como casinos, inmobiliarias, zonas libres o bufetes, la penalización con cárcel de la evasión fiscal.
Las aplicaciones contenidas en el acuerdo se aplicarán a los bancos y otros

Panamá endurece sus normas para la detección del financiamiento del terrorismo

Clarissa Castillo
El acuerdo identifica comportamientos del cliente, o compañías, así como las características de ciertas operaciones financieras que podrían conducir a detectar una operación sospechosa relacionada con financiamiento del terrorismo.
Imagen de banderas de la Unión Europea frente a la sede de la Comisión Europea en Bruselas. Foto: EFE

Estados de la UE vetan lista de países con riesgo de blanqueo de la CE, en la que está Panamá

EFE
Los 28 Estados de la UE han rechazado por unanimidad esta lista, haciendo oficial así una decisión que se conoció la semana pasada y que obligará al Ejecutivo comunitario a realizar una nueva evaluación y presentar otra propuesta.
Panamá aprobó recientemente aprobó el proyecto de ley 591, que eleva a delito la evasión fiscal

Panamá no aparece en lista gris del GAFI; tendrá que esperar hasta junio

Clarissa Castillo
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) rendirá un nuevo informe en junio donde aparecerá la evaluación para Panamá.
Solicitan a la Unión Europea que enmiende este injusto y hostil proceder. Foto: Archivo

Panamá sigue sometido a amenazas por organismos internacionales

Clarissa Castillo | [email protected] | @Claricastillo28
La propuesta de la Comisión Europea de incluir a Panamá en una lista de alto riesgo con deficiencias en su régimen de lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, ha generado un repudio general.
Marshall Billingslea, presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) junto a la procuradora Kenia Porcell. Foto/Cortesía

Miembros del Gafi ya están en Panamá

Yessika Valdes
El Grupo de Acción Financiera Internacional solicitó a Panamá aprobar una nueva legislación antes de 2019 para no incluir nuevamente al país en su lista de paraísos fiscales.
Banqueros están alertas de lo que suceda en los próximos días con el tema de las listas. Foto: Archivo

Panamá fue advertida el año pasado de posible inclusión en lista gris del GAFI

Clarissa Castillo | [email protected] | @Claricastillo28
En octubre pasado cuando en Panamá aún no se había aprobado la ley que tipifica como delito penal la evasión fiscal fue advertida de una posible inclusión en la lista gris de paraísos fiscales del Gafi.
Superintendente de bancos Ricardo Fernández espera que los tiempos nos acompañen. Foto: Víctor Arosemena

Superintendencia de Bancos asegura que Panamá "no merece" ser incluido en lista gris del GAFI

EFE
El superintendente de bancos Ricardo Fernández asegura que en octubre pasado le advirtieron sobre la posibilidad de incluir a Panamá en la lista gris del GAFI.
Personas serán sancionadas con dos a cuatro años de prisión.

Penalización de la evasión fiscal ya es Ley en Panamá

Clarissa Castillo
La personas que incurran en defraudación fiscal contra el Tesoro Nacional serán sancionadas con prisión de dos a cuatro años.
Se pone en peligro la actividad económica e inversiones en el país

Posible inclusión de Panamá en lista gris pone en peligro la inversión

Yessika Valdés | [email protected] | @kasseyv
Introducir a Panamá en una lista gris nuevamente podría afectar las inversiones y economía alejando el dinero, y eso afectaría en el sistema bancario, según el economista Juan Jované.
El proyecto de ley espera la sanción  del presidente Juan Carlos Varela para que sea ley de la República.

Pese a penalizar la evasión fiscal, Panamá ingresaría a lista gris

Redacción/WEB
A mediados del próximo mes de febrero el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) presentará un informe de seguimiento a Panamá.
Ya Panamá fue incluida en el 2014 en la lista gris del GAFI

Panamá busca evitar las listas grises con ley que pena con cárcel la evasión

EFE
Sectores legales y empresariales han denunciando que se trataba de una injerencia extranjera y de una norma que restaría competitividad al sector de servicios financieros.
El proyecto de Ley 591 fue aprobado en tercer debate hoy en  la Asamblea Nacional

Aprueban en tercer debate proyecto de Ley 591 que penaliza la evasión fiscal

Clarissa Castillo
El proyecto permitirá castigar penalmente a los contribuyentes que incurran en defraudación tributaria.
Advierten que la inversión extranjera con este delito va salir huyendo de Panamá

Presión internacional y local rodea evasión fiscal

D.Díaz | Y. Valdés | [email protected] | @PanamaAmerica
Colegio de Abogados señala que este proyecto podría generar serios problemas a la inversión extranjera directa y a actividades nacionales.
Este lunes los diputados de la Asamblea Nacional harán la votación para ver si aprueban o no el proyecto de ley.

Defraudación fiscal, entre mitos y realidades

Diana Díaz V. | [email protected] | @PanamaAmerica
Explican que con esta reforma solo podrían ser sancionados con pena de prisión aquellos de ingresos millonarios.
El MEF asegura que es importante que la evasión fiscal se eleve como delito. EFE

Panamá sigue en la mira de Gafilat

Yessika Valdés | [email protected] | @kasseyv
De las 40 recomendaciones, en 35 Panamá tiene una calificación positiva (cumple o mayoritariamente cumple) y solo en cinco reprueba con calificación de cumplimiento parcial o no cumple.