GAFI

Panamá estableció una estrategia para salir de listas discriminatorias.

Panamá debe seguir estrategia para salir de listas discriminatorias, según expertos

Clarissa Castillo | [email protected] | @Claricastillo28

En los primeros meses, se creó la Unidad de Competitividad de los Servicios Internacionales, para coordinar todas las acciones para sacar a Panamá de todas las listas negras. Además, se realizaron en Nueva York reuniones con las principales casas evaluadoras de riesgo internacional y se comprometió a cumplir el plan del Gafi, luchar contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal, entre otros.

Páginas