GAFI

El plan de acción del GAFI no incluye deficiencias en el centro bancario de Panamá.

Panamá reitera compromiso de transparencia del sistema bancario

Redacción/@PanamaAmerica

El ministro Consejero para la Facilitación de la Inversión Privada, José Alejandro Rojas Pardini expresó en la reunión que “cuando Panamá se colocó en la lista gris del GAFI en junio de 2014 se perdieron 74 corresponsables bancarios, pero destacó que desde que fuimos incluidos la lista gris del GAFI el 21 de junio de 2019, Panamá no ha perdido ningún banco corresponsal y ha ganado seis nuevas corresponsalías bancarias.

Almuerzo con el Gafi

Alvaro Aguilar A.

La administración anterior presionó al legislativo para aprobar la ley de delitos fiscales por presión extranjera con la excusa de que era esencial para preservar las cuentas en bancos corresponsales y el acceso al dolar. La bofetada final fue que, para salir de una lista gris, otra entidad de la troika incluyó a Panamá en otra lista negra.

Panamá se prepara contra delitos financieros. Foto/Cortesía

Panamá se prepara en seguridad económica y financiera

Redacción Panamá América

Panamá desarrolla las acciones con mira a cumplir con las reglas del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y la Organización para la Cooperación y Desarrollos Económicos (Ocde) para finalmente ser excluida de las listas discriminatorias.

La DGI y Registro Público, también abordaron temas como las solicitudes realizadas porla OCDE y GAFI en temas de sociedades anónimas offshore.

DGI y Registro Público firman acuerdo en temas comunes

Redacción/@PanamaAmerica

Las organizaciones internacionales se quejan que se les dificulta observar la base de datos del Registro Público del cual se nutren para conocer el estatus real de las sociedades, lo que les permite saber si las mismas se les suspendieron su derecho corporativo.

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