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Panamá, principal socio comercial de España en Centroamérica. Archivo

España reconoce los esfuerzos de Panamá por alinearse en estándares fiscales

Madrid | EFE | @PanamaAmerica
Panamá es el principal socio comercial de España en Centroamérica. Además, son más de 14 mil los españoles residentes en ese país.
Como parte de su agenda, Chinchilla se reunirá con el secretario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin.

Ministra del MEF participa en las reuniones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional

Diana Díaz
En preparación para las sesiones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que se efectuarán el 24 de abril, la Ministra también sostendrá reunión con el subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Marshall Billingslea.
La UE sacó a Panamá de lista. Foto: Archivo

Panamá pide al Grupo de Acción Financiera Internacional ser justos

Clarissa Castillo | [email protected] | @Claricastillo28
Panamá espera que el Gafi reconozca los avances que se han tenido en materia de transparencia financiera.
El taller realizado hace unos días busca generar un diálogo regional sobre la problemática del lavado de activos a través del comercio. Foto: Víctor Arosemena

Crean nuevas formas para lavar dinero en el sector comercio

Clarissa Castillo | [email protected] | @Claricastillo28
Mientras en el sector comercio se hacen normativas nuevas que van bloqueando, los delincuentes crean nuevas formas de hacerlo.
Marconi Melo, secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica Foto: Víctor Arosemena

Gafilat reconoce lucha de Panamá contra el lavado de activos

Clarissa Castillo | [email protected] | @Claricastillo28
Marconi Melo, secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, precisó que Panamá viene de un proceso de desarrollo en su marco legal como la Ley 23, que se conoce como la "Ley Antiblanqueo", que regula ciertas actividades no financieras como casinos, inmobiliarias, zonas libres o bufetes, la penalización con cárcel de la evasión fiscal.
Los delincuentes están recurriendo a tipologías que operan de forma total o parcial fuera del sistema financiero. Foto/Clarissa Castillo

Sistema financiero es un entorno cada vez más hostil para lavar activos

Clarissa Castillo
De acuerdo con el Grupo de Acción Financiera GAFI, existen diversas modalidades para lavar activos, entre las que se encuentran: El uso de instituciones financieras; el movimiento físico del dinero de un Estado a otro o de una jurisdicción a otra; y la transferencia de valor a través del comercio TBML, por sus siglas en inglés.
Las aplicaciones contenidas en el acuerdo se aplicarán a los bancos y otros

Panamá endurece sus normas para la detección del financiamiento del terrorismo

Clarissa Castillo
El acuerdo identifica comportamientos del cliente, o compañías, así como las características de ciertas operaciones financieras que podrían conducir a detectar una operación sospechosa relacionada con financiamiento del terrorismo.
Superintendente de Bancos de Panamá, Ricardo Fernández mostró cifras del sector. Foto: SBP.

Banqueros panameños encararán al Gafi en abril próximo

Clarissa Castillo | [email protected] | @Claricastillo28
Expertos coinciden en que Panamá necesita desterrar para siempre la mala imagen que se tiene a nivel internacional, de que es un país que se presta para el lavado de dinero y la evasión fiscal.
En febrero autoridades del MEF y Gafi se reunieron en Panamá. Cortesía MEF

MEF se reunirá con Gafi en el mes de abril

Yessika Valdés | [email protected] | @kasseyv
La ministra del MEF, Eyda Varela de Chinchilla, señaló que se hará una sesión de trabajo en donde se revisarán temas técnicos y de efectividad.
Imagen de banderas de la Unión Europea frente a la sede de la Comisión Europea en Bruselas. Foto: EFE

Estados de la UE vetan lista de países con riesgo de blanqueo de la CE, en la que está Panamá

EFE
Los 28 Estados de la UE han rechazado por unanimidad esta lista, haciendo oficial así una decisión que se conoció la semana pasada y que obligará al Ejecutivo comunitario a realizar una nueva evaluación y presentar otra propuesta.
Panamá aprobó recientemente aprobó el proyecto de ley 591, que eleva a delito la evasión fiscal

Panamá no aparece en lista gris del GAFI; tendrá que esperar hasta junio

Clarissa Castillo
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) rendirá un nuevo informe en junio donde aparecerá la evaluación para Panamá.
Solicitan a la Unión Europea que enmiende este injusto y hostil proceder. Foto: Archivo

Panamá sigue sometido a amenazas por organismos internacionales

Clarissa Castillo | [email protected] | @Claricastillo28
La propuesta de la Comisión Europea de incluir a Panamá en una lista de alto riesgo con deficiencias en su régimen de lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, ha generado un repudio general.
La Comisión explicó que el objetivo de la lista era "proteger al sistema financiero de la UE".

La Comisión Europea incluye a Panamá en lista países con deficiencias ante blanqueo dinero

EFE/@PanamaAmerica
Panamá llama a consultas a Embajador y rechaza propuesta de la Unión Europea de incluir a Panamá en lista de alto riesgo.
El Gobierno panameño ya había sido advertido de posible inclusión.

Panamá rechaza propuesta de la Comisión Europea de incluir al país en lista de alto riesgo

Diana Díaz
Considerando que la publicación emitida el día de hoy por la Comisión Europea debe ser sometida a aprobación del Parlamento Europeo dentro de un periodo de un mes prorrogable, el Gobierno de Panamá continuará sus esfuerzos de entablar un canal de comunicación que permita aclarar las preocupaciones de la Comisión.
Marshall Billingslea, presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) junto a la procuradora Kenia Porcell. Foto/Cortesía

Miembros del Gafi ya están en Panamá

Yessika Valdes
El Grupo de Acción Financiera Internacional solicitó a Panamá aprobar una nueva legislación antes de 2019 para no incluir nuevamente al país en su lista de paraísos fiscales.
El próximo 2 de marzo del 2019 entra a regir el proyecto de ley 591 que tipifica la evasión fiscal como un delito penal. Archivo

MEF no descarta que Panamá sea incluida en la lista gris europea

Yessika Valdés | [email protected] | @kasseyv
Los economistas han manifestado que si Panamá ingresa a esta lista podría afectar las inversiones y la misma economía alejando el dinero, provocando afectaciones en el sistema bancario.
Demanda es en contra de los artículos 288-G, 288-H, 288-I de la Ley 70  de 31 de enero de 2019

Interponen demanda de inconstitucionalidad contra la ley de evasión fiscal

Clarissa Castillo
El abogado Felipe Chen explicó a Panamá América que "en la Ley se viola el artículo 19, 21 de la Constitución de la República y crea discriminación, dado que a un evasor le dan un trámite administrativo y a otro uno penal".
Banqueros están alertas de lo que suceda en los próximos días con el tema de las listas. Foto: Archivo

Panamá fue advertida el año pasado de posible inclusión en lista gris del GAFI

Clarissa Castillo | [email protected] | @Claricastillo28
En octubre pasado cuando en Panamá aún no se había aprobado la ley que tipifica como delito penal la evasión fiscal fue advertida de una posible inclusión en la lista gris de paraísos fiscales del Gafi.
Superintendente de bancos Ricardo Fernández espera que los tiempos nos acompañen. Foto: Víctor Arosemena

Superintendencia de Bancos asegura que Panamá "no merece" ser incluido en lista gris del GAFI

EFE
El superintendente de bancos Ricardo Fernández asegura que en octubre pasado le advirtieron sobre la posibilidad de incluir a Panamá en la lista gris del GAFI.
Personas serán sancionadas con dos a cuatro años de prisión.

Penalización de la evasión fiscal ya es Ley en Panamá

Clarissa Castillo
La personas que incurran en defraudación fiscal contra el Tesoro Nacional serán sancionadas con prisión de dos a cuatro años.