Descontento contra el Gobierno opaca salida del GAFI
Luis ÁvilaLo que está pasando en el país con el descontento social de la población en contra del Gobierno, opaca la salida de Panamá del Gafi.
Lo que está pasando en el país con el descontento social de la población en contra del Gobierno, opaca la salida de Panamá del Gafi.
El organismo determinó que Panamá ha fortalecido su sistema de prevención de blanqueo de capitales y contra el financiamiento del terrorismo.
Serán los clientes quienes deberán solicitar a sus respectivos contadores una declaración jurada con el registro contable de sus actividades.
Panamá ha cumplido plenamente con todas las acciones que debieran hacerse y se ha logrado buenos resultados.
Panamá reafirmó su compromiso de facilitar las acciones de cooperación para la transparencia financiera y fiscal internacional.
La visita está programada para las dos primeras semanas de septiembre y para octubre se espera, en la sesión plenaria del GAFI, se anuncie la exclusión.
De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas este es un paso clave para salir de la lista gris.