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Panamá, principal socio comercial de España en Centroamérica. Archivo

España reconoce los esfuerzos de Panamá por alinearse en estándares fiscales

Madrid | EFE | @PanamaAmerica
Panamá es el principal socio comercial de España en Centroamérica. Además, son más de 14 mil los españoles residentes en ese país.
Marconi Melo, secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica Foto: Víctor Arosemena

Gafilat reconoce lucha de Panamá contra el lavado de activos

Clarissa Castillo | [email protected] | @Claricastillo28
Marconi Melo, secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, precisó que Panamá viene de un proceso de desarrollo en su marco legal como la Ley 23, que se conoce como la "Ley Antiblanqueo", que regula ciertas actividades no financieras como casinos, inmobiliarias, zonas libres o bufetes, la penalización con cárcel de la evasión fiscal.
Panamá aprobó recientemente aprobó el proyecto de ley 591, que eleva a delito la evasión fiscal

Panamá no aparece en lista gris del GAFI; tendrá que esperar hasta junio

Clarissa Castillo
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) rendirá un nuevo informe en junio donde aparecerá la evaluación para Panamá.
En el 2012, Panamá tenía una recomendación cumplida del Gafi de las 40 y ahora cuenta con un 87% de avance.

Panamá podría perder corresponsalías por inclusión en la lista de la Unión Europea

Clarissa Castillo
El superintendente Ricardo Fernández resaltó que no es bueno estar en ninguna lista negativa y debe evitarse y seguir comunicando los progresos y los avances que han tenido.
A finales del mes de enero la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley que tipifica la evasión fical como delito.

Canciller pide al sistema bancario no desmoralizarse por inclusión en lista de alto riesgo

Yessika Valdes
La Canciller expresó que Panamá es un país que se desgasta en la lucha contra el narcotráfico, invirtiendo altos costos en nuestras instituciones para cumplir los altos estándares internacionales que no definimos nosotros, pero sí los acatamos.
Solicitan a la Unión Europea que enmiende este injusto y hostil proceder. Foto: Archivo

Panamá sigue sometido a amenazas por organismos internacionales

Clarissa Castillo | [email protected] | @Claricastillo28
La propuesta de la Comisión Europea de incluir a Panamá en una lista de alto riesgo con deficiencias en su régimen de lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, ha generado un repudio general.
La jefa de la diplomacia panameña hace un llamado a los países miembros de la Unión Europea a considerar los importantes avances que Panamá. Foto/Cortesía

En 30 días, Panamá podría anunciar nuevas medidas ante inclusión en lista de alto riesgo

Yessika Valdes
No es la primera vez que Panamá es incluida en este tipo de listas, medidas que han afectado la imagen del país.
El pasado 31 de enero el presidente de la República,  Juan Carlos Varela sancionó la ley que penaliza la evasión fiscal como un delito.

Asociación Bancaria de Panamá refuta inclusión del país en lista gris

Yessika Valdes
La Asociación Bancaria de Panamá además desconoce la metodología o criterios objetivos que han llevado a la Comisión Europea a incluir a Panamá en esta lista.
Marshall Billingslea, presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) junto a la procuradora Kenia Porcell. Foto/Cortesía

Miembros del Gafi ya están en Panamá

Yessika Valdes
El Grupo de Acción Financiera Internacional solicitó a Panamá aprobar una nueva legislación antes de 2019 para no incluir nuevamente al país en su lista de paraísos fiscales.
Dirección General de Ingresos (DGI) en Panamá, deberá contar con mejores herramientas de recaudación.

Panamá firma acuerdo MCAA para reportes país por país

Clarissa Castillo
Además de la firma de este acuerdo MCAA, se está trabajando en la normativa doméstica que establece la obligación de presentar estos reportes en Panamá.
Los que no paguen impuestos serán sancionado con pena de dos a cuatro años de prisión.

Tipificación a la evasión fiscal ya es ley de la República

Redacción/WEB
A pesar de todos los esfuerzos del Gobierno, Panamá podría ingresar a la lista gris de la Comisión Europea o el Grupo de Acción Financiera Internacional.
Demanda es en contra de los artículos 288-G, 288-H, 288-I de la Ley 70  de 31 de enero de 2019

Interponen demanda de inconstitucionalidad contra la ley de evasión fiscal

Clarissa Castillo
El abogado Felipe Chen explicó a Panamá América que "en la Ley se viola el artículo 19, 21 de la Constitución de la República y crea discriminación, dado que a un evasor le dan un trámite administrativo y a otro uno penal".
Banqueros están alertas de lo que suceda en los próximos días con el tema de las listas. Foto: Archivo

Panamá fue advertida el año pasado de posible inclusión en lista gris del GAFI

Clarissa Castillo | [email protected] | @Claricastillo28
En octubre pasado cuando en Panamá aún no se había aprobado la ley que tipifica como delito penal la evasión fiscal fue advertida de una posible inclusión en la lista gris de paraísos fiscales del Gafi.
Personas serán sancionadas con dos a cuatro años de prisión.

Penalización de la evasión fiscal ya es Ley en Panamá

Clarissa Castillo
La personas que incurran en defraudación fiscal contra el Tesoro Nacional serán sancionadas con prisión de dos a cuatro años.
Se pone en peligro la actividad económica e inversiones en el país

Posible inclusión de Panamá en lista gris pone en peligro la inversión

Yessika Valdés | [email protected] | @kasseyv
Introducir a Panamá en una lista gris nuevamente podría afectar las inversiones y economía alejando el dinero, y eso afectaría en el sistema bancario, según el economista Juan Jované.
El proyecto de ley espera la sanción  del presidente Juan Carlos Varela para que sea ley de la República.

Pese a penalizar la evasión fiscal, Panamá ingresaría a lista gris

Redacción/WEB
A mediados del próximo mes de febrero el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) presentará un informe de seguimiento a Panamá.
El MEF asegura que más que exigencias internacionales, lo que corresponde en la legislación local es evitar defraudaciones millonarias. Archivo

Defraudación Fiscal viola normas que hacen al país independiente

Diana Díaz V. | [email protected] | @PanamaAmerica
El Colegio Nacional de Abogados no descarta acciones de inconstitucionalidad, ya que asegura que la Constitución Nacional establece que no habrá prisión por deudas u obligaciones civiles.
El Gafi quiere tener acceso a nuestros números o registros contables, saber cómo andan los registros de los tesoros nacionales, para con ese conocimiento perfilar sus acciones en el mundo entero. Foto Víctor Arosemena. Epasa.

Presunción de delincuencia

Silvio Guerra Morales | [email protected] |
Lo que no le dicen al pueblo panameño es que estas instituciones financieras nos convierten en una especie de recaudadores, a como dé lugar, de dineros para ellos y sin respetar métodos ni formas, lograr que esos dineros vayan a parar a manos de ellos.
Ya Panamá fue incluida en el 2014 en la lista gris del GAFI

Panamá busca evitar las listas grises con ley que pena con cárcel la evasión

EFE
Sectores legales y empresariales han denunciando que se trataba de una injerencia extranjera y de una norma que restaría competitividad al sector de servicios financieros.
El proyecto de Ley 591 fue aprobado en tercer debate hoy en  la Asamblea Nacional

Aprueban en tercer debate proyecto de Ley 591 que penaliza la evasión fiscal

Clarissa Castillo
El proyecto permitirá castigar penalmente a los contribuyentes que incurran en defraudación tributaria.