Banvivienda bajo investigación por supuesto delito económico
- - Publicado: 24/11/2011 - 08:53 pm
El empresario Shaby Gateño mantiene una denuncia contra el Banco Panameño de la Vivienda (Banvivienda) por supuesta falsificación de un contrato de crédito en detrimento de su empresa Unifactoring.
Tras ello, la fiscalía décima abrió un proceso en el que se investiga un supuesto delito contra el orden económico.
En el caso hay de por medio 2.5 millones de dólares, una finca de playa valorada en más de 12 millones de dólares y el proceso de quiebra contra la empresa del empresario Gateño.
De acuerdo con los documentos presentados por Gateño, todo se descubrió en diciembre de 2009 cuando ordenó un audito interno sobre el manejo de su empresa Unifactoring, a cargo en ese momento de su sobrino, el empresario David Besabel. En la revisión, Gateño afirmó que se encontró una serie de manejos irregulares por lo que decidió despedir a Besabel y tomar el control de su empresa.
Sin embargo, antes que se le permitiera hacer las correcciones en el manejo de Unifactoring, Banvivienda dio por terminado el contrato de crédito con la empresa y le solicitó el pago de lo adeudado.
Fue así como Gateño se enteró que también existían supuestas irregularidades en el contrato que tenía con Banvivienda y el registro de sus cuentas.
Tras ello, Gateño procedió a denunciar el hecho ante el Ministerio Público.
“En sus investigaciones el señor Gateño dijo que encontró irregularidades en la cuenta de Banvivienda, tales como la falsificación de un documento original en el contrato de sobregiro. La falsificación consistió, según el declarante, en que el un contrato de sobregiro por la suma de 750 mil dólares al que se le alteró la primera página elevando el monto a 2 millones 350 mil dólares”, se estableció en el informe de medicatura forense solicitado por la fiscalía décima que investiga el caso,
Como parte de las investigaciones, se encontró un correo electrónico en el que también quedaría al descubierto una estrecha relación entre el ex administrador de Unifactoring, Besabel, y la ex vicepresidenta de banca privada de Banvivienda, Marta Arango.
En el correo incorporado al informe de medicatura forense reportado a la fiscalía, Arango le pide en tono amistoso a Besabel que le firme un plazo fijo de Unifactoring con el banco, y además que “invente” la firma de Gateño. “Me lo lleva en la noche que di mi palabra que lo entregaría mañana”, señala el correo supuestamente cruzado entre Arango y Besabel.
Mientras que Gateño trataba de recuperar el control de su empresa, el banco logró aplicar un proceso de quiebra contra Unifactoring.
Gateño aseveró que tenía las garantías suficientes para cubrir las obligaciones con el banco, pero sólo exigía que le dieran una explicación por los montos no autorizados.
Mientras que Banvivienda se reiteró en que el contrato original de sobregiro era por 2 millones 351 mil dólares, y que al momento de romperse la relación de negocios, Unifactoring no contaba con las garantías suficientes para hacerle frente a la deuda.
Banvivienda evitó hacer nuevos comentarios sobre este conflicto, y se refirió a su comunicado de mayo pasado en el que manifestó que “estos litigios se originaron con ocasión del cobro que el banco realizó a una deuda legítima y que el citado señor Gateño pretende no pagar”.
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