Panamá realiza intercambio automático de información con EE.UU.
La normativa, que busca identificar a los estadounidenses con inversiones fuera para evitar la evasión fiscal, establece que si las instituciones financieras no reportan la información requerida sufrirán una retención del 30% de cualquier transacción monetaria que pase por el país norteamericano.
- Redacción/Web
- - Actualizado: 19/10/2017 - 03:05 pm
El Gobierno de Panamá inició a partir de hoy el intercambio de información de forma automática con Estados Unidos, bajo los estándares de la Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras (FACTA, por sus siglas en inglés).
Mediante la Ley 51 de 2016 y el Decreto Ejecutivo 124 de 2017, que complementan el Acuerdo IGA y establecen la forma y plazos en que las instituciones financieras obligadas deben realizar el proceso de debida diligencia y enviar los reportes respectivos a la DGI como autoridad competente.
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La normativa, que busca identificar a los estadounidenses con inversiones fuera para evitar la evasión fiscal, establece que si las instituciones financieras no reportan la información requerida sufrirán una retención del 30% de cualquier transacción monetaria que pase por el país norteamericano.
"Por razones legales, resultaba difícil cumplir con dicha ley, sin embargo, el impacto financiero de no cumplir hubiese sido sustancial e inminente", aseguró el director General de Ingresos, Publio Cortés.
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De acuerdo con Cortés, estas medidas va a contribuir a mejorar la recaudación tributaria de Panamá, mejorarán la imagen del país en el exterior, ayudarán a aumentar las corresponsalías bancarias y permitirán "flujos monetarios libres de restricciones o retenciones impositivas adicionales".
Hasta ahora, las autoridades panameñas solo compartían información financiera bajo requerimiento específico tanto con Estados Unidos como con el resto de países, por lo que este reporte "constituye el primer intercambio de información automático que realiza Panamá", apuntó el funcionario.
Panamá y Estados Unidos firmaron un acuerdo para implementar el FACTA en abril de 2016, que fue aprobado por el Parlamento panameño en septiembre de ese mismo año.
El pasado 8 de septiembre venció el plazo para realizar el reporte FATCA para las instituciones financieras, así lo dio a conocer la Dirección General de Ingreso (DGI).
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